O Grupo de Atuação Especial no Combate à Fraude – equipe de atuação conjunta da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, deflagrou nesta sexta-feira, dia 25, uma ação contra uma empresa do ramo de fabricação de papel, de Flores da Cunha, com dívidas tributárias de R$ 53 milhões. A empresa declarava sistematicamente os débitos, mas não recolhia praticamente nada, ação típica dos devedores profissionais ou, no jargão dos investigadores, inadimplentes contumazes.
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Ela movimentava seus recursos nas contas bancárias de empregados para não ser alcançada pelas diversas execuções fiscais em andamento e adquiriu imóveis em nome dos filhos dos reais sócios. Por um longo período a empresa foi colocada em nome de familiares e até mesmo da empregada doméstica dos sócios.
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Com o deferimento de medida cautelar fiscal pelo juiz da comarca de Caxias do Sul, foram bloqueados recursos financeiros nas contas dos sócios e empregados e tornados indisponíveis todos os bens imóveis da família. Eles poderão responder ainda por crimes como falsidade ideológica, fraude à execução, lavagem de dinheiro e contra a ordem tributária.
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Por o processo correr em segredo de Justiça, o nome da empresa não foi divulgado.
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